{"id":4641,"date":"2015-01-29T10:43:45","date_gmt":"2015-01-29T09:43:45","guid":{"rendered":"http:\/\/ask.almargen.de\/?p=4641"},"modified":"2019-11-20T14:57:32","modified_gmt":"2019-11-20T13:57:32","slug":"goldexportfirma-mit-schweizer-bezug-im-zentrum-eines-geldwaeschereiskandals","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kolko.net\/askonline\/themen\/wirtschaft-menschenrechte\/goldexportfirma-mit-schweizer-bezug-im-zentrum-eines-geldwaeschereiskandals","title":{"rendered":"Goldexportfirma mit Schweizer Bezug im Zentrum eines Geldw\u00e4schereiskandals"},"content":{"rendered":"\n[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.27.4″][et_pb_row column_structure=“3_5,2_5″ _builder_version=“3.27.4″ custom_margin=“-22px|auto||auto||“][et_pb_column type=“3_5″ _builder_version=“3.27.4″][et_pb_post_title author=“off“ categories=“off“ comments=“off“ featured_image=“off“ _builder_version=“3.27.4″ title_font=“|800|||||||“ title_text_color=“#f39900″ custom_padding=“||10px||false|false“ border_width_bottom=“2px“ border_color_bottom=“#f39900″][\/et_pb_post_title][et_pb_text _builder_version=“4.0.6″ text_font=“Noto Serif||||||||“ hover_enabled=“0″]

Von Stephan Suhner<\/em><\/p>\n

Am Dienstag 20. Januar 2015 wurde der CEO des kolumbianischen Goldhandelsunternehmens GOLDEX, John Uber Hern\u00e1ndez, von der Polizei in einem Linienbus in Montenegro, Quind\u00edo, zusammen mit seiner Ehefrau verhaftet. Hernandez und der Goldhandelsfirma C.I. Firma Goldex werden vorgeworfen, in einen Geldw\u00e4scheskandal von 970 Mio. USD verwickelt zu sein, in den auch Drogenh\u00e4ndler involviert sind.<\/p>\n

Nach monatelangen Untersuchungen hatten die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden nun genug Anhaltspunkte, um John Hern\u00e1ndez zur Verhaftung auszuschreiben, zusammen mit rund zwei Dutzend weitern Personen. So wurden am Freitag 16. Januar 2015 26 Personen festgenommen, denen eine Beteiligung an diesem Geldw\u00e4schereiskandal vorgeworfen wird. Hern\u00e1ndez gelang es zuerst noch, sich der Verhaftung zu entziehen.
Goldex hatte bisher nur angegeben, dass ein Grossteil des von ihr gehandelten Goldes aus dem Nordosten Antioquias stammt, wo Guerilla und paramilit\u00e4rische Gruppen aktiv sind, lehnte aber jegliche illegale T\u00e4tigkeit ab. Die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden gehen nun aber davon aus, dass das Unternehmen dazu benutzt wurde, um illegal abgebautes Gold dem legal gewonnenen Gold beizuf\u00fcgen und so zu helfen, die Aktivit\u00e4ten von Rebellen und Neo-Paramilit\u00e4rs zu finanzieren. Goldex ist nicht das einzige Unternehmen, gegen das Untersuchungen laufen. Gegen insgesamt sechs Unternehmen sind Untersuchungen wegen Geldw\u00e4scherei und unrechtm\u00e4ssiger Bereicherung am Laufen.[1]
John \u00daber Hern\u00e1ndez, CEO von Goldex, hat schon mehrfach gegen\u00fcber der Generalstaatsanwaltschaft ausgesagt. Gem\u00e4ss dem Anwalt, der die Firma vertritt, erkl\u00e4rte er die Umst\u00e4nde von \u00fcber 600 Transaktionen und Exporten sowie die Hintergr\u00fcnde seiner Lieferanten, v.a. diejenigen aus dem Nordosten Antioquias. Die Staatsanwaltschaft \u00fcberpr\u00fcft s\u00e4mtliche Buchhaltungsunterlagen, vergleicht die Zahlen des Goldankaufs bei den Lieferanten mit den Exportzahlen, und arbeitet mit der Zollbeh\u00f6rde DIAN zusammen um zu verifizieren, ob die angegeben Mengen auch tats\u00e4chlich physisch exportiert wurden, oder ob es sich lediglich um Papiergesch\u00e4fte handelte.[2]<\/p>\n

Es begann mit Steuerhinterziehung<\/strong>
Erste Hinweise auf illegale Machenschaften ergaben sich 2010 bei Untersuchungen der Zollbeh\u00f6rde DIAN, da die Buchhaltungs- und Zolldokumente Fehler und Ungereimtheiten aufwiesen und Goldex deswegen geb\u00fcsst wurde. Ausgangspunkt des aufgedeckten Geldw\u00e4schereiskandals war also ein simples Verfahren wegen Steuerhinterziehung, und am Ende flog ein grosses Netzwerk des illegalen Goldabbaus und der Finanzierung illegaler bewaffneter Akteure auf. Die Untersuchungsbeh\u00f6rden kamen Goldex ebenfalls auf die Spur, als 2011 in Antioquia eine grosse Menge illegales Gold beschlagnahmt wurde, die zu verschiedenen sonderbaren finanziellen Transaktionen f\u00fchrte, und schliesslich zu Goldex. Darauf wurden verschiedene Unterlagen von Goldex \u00fcber die Produktion aus \u201elegalen\u201c Minen \u00fcberpr\u00fcft, die sich als gef\u00e4lscht herausstellten, w\u00e4hrend es in derselben Region illegale Minen gibt.
Goldex handelte demnach systematisch mit Gold von illegalen Minen, das sie exportierten. Um die Exporte zu rechtfertigen, benutzte Goldex nebst einigen legalen Minen eine ganze Reihe von Scheinunternehmen und nicht existierenden nat\u00fcrlichen Personen in den Departementen Antioquia, C\u00f3rdoba, Santander, Choc\u00f3 und Huila. Die Scheinunternehmen wurden meist erst vor kurzem gegr\u00fcndet, weisen kaum Eigenkapital, aber grosse Transaktionen, auf. Verschiedene Unternehmen existierten auch lediglich auf dem Papier. Bei den nat\u00fcrlichen Personen handelte es sich um Personen, die schon verstorben waren, deren Namen aber in einem ID-Kartenregister weiter verwendet wurden.[3]<\/p>\n

Hernandez sah sich als Opfer einer Intrige<\/strong>
Gem\u00e4ss den Untersuchungsbeh\u00f6rden handelt es sich um den gr\u00f6ssten Geldw\u00e4schereiskandal in der Geschichte Kolumbiens, dessen sich der Vizegeneralstaatsanwalt pers\u00f6nlich annahm. Die Staatsanwaltschaft untersucht weiter, \u00fcber welche Mechanismen die Gewinne aus dem exportierten illegalen Gold an die Organisationen, die den illegalen Goldabbau betreiben, zur\u00fcckflossen. Und die Einheit f\u00fcr die Erl\u00f6schung des Besitzrechts in der Staatanwaltschaft f\u00fchrt parallel zu den Strafuntersuchungen Verfahren durch, um die illegal erlangten G\u00fcter zu beschlagnahmen. John Uber Hern\u00e1ndez werden folgende Delikte zur Last gelegt: organisierte Kriminalit\u00e4t, Geldw\u00e4scherei, Dokumentenf\u00e4lschung und Prozessbetrug.[4]
Hern\u00e1ndez verteidigte sich am Anfang damit, dass er nur einer von 152 untersuchten Personen und Firmen sei, und dass er als einziger freiwillig seine Buchhaltung gegen\u00fcber den Beh\u00f6rden offen legte. Aus den freiwilligen Aussagen sei in der Ger\u00fcchtek\u00fcche dann ein Verh\u00f6r geworden. Dritte wollten wohl sein Gesch\u00e4ft zerst\u00f6ren, so Hern\u00e1ndez. Von den 152 Personen und Firmen, gegen die Untersuchungen laufen, sind \u00fcber 60 Gesch\u00e4ftspartner von Hern\u00e1ndez.
Die Tageszeitung El Tiempo deckte auf, dass zu seinen Lieferanten auch Jairo de Jesus Rend\u00f3n Herrera geh\u00f6rte, Bruder von Daniel Rend\u00f3n alias Don Mario, Chef der Bande Los Urabe\u00f1os, und von Freddy Rend\u00f3n, alias El Alem\u00e1n, ehemaliger paramilit\u00e4rischer Anf\u00fchrer. Die mit der Familie Rend\u00f3n verbundenen Unternehmen hiessen Mineros Reg\u00f3mez y Cia Ltda und R\u00edo Amarillo Ltda. Zwischen den Jahren 2007 und 2009 kaufte Goldex von diesen Gold im Wert von 6,5 Mio. USD. Hern\u00e1ndez verteidigte sich damit, dass im Moment als er von Rend\u00f3n Gold kaufte dieser noch keine juristischen Probleme hatte, und als er 2009 davon Kenntnisse erhalten habe, habe er den Ankauf sofort gestoppt. El Tiempo hat aber schon 2008 ver\u00f6ffentlicht, dass Rend\u00f3n Verbindungen zu Paras, Drogenhandel und Goldminen hatte. Zudem erfolgte der letzte Goldkauf von Hern\u00e1ndez bei Rend\u00f3n im Juli 2009, in dem Monat als sich Rend\u00f3n den USA stellte und seine Drogenhandelst\u00e4tigkeiten zugab.[5]<\/p>\n

Gold ging in die USA \u2013 Republic Metals und die Metalor-Tochter<\/strong>
John Uber Hern\u00e1ndez hat in den letzten f\u00fcnf Jahren bis 2014 \u00fcber 40 Tonnen Gold exportiert, den gr\u00f6ssten Teil davon in die USA, an das Raffinerieunternehmen Republic Metals in Florida. Anfangs 2014 habe Republic Metals aber aufgeh\u00f6rt, Gold von ihm abzunehmen, da die Nachforschungen der Staatsanwaltschaft an die \u00d6ffentlichkeit gelangten. Ein weiterer betr\u00e4chtlicher Teil \u2013 mehr als 10 Tonnen – ging in den Jahren 2008 bis 2013 an Metalor Technologies in den USA. Die Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien hat Metalor Schweiz im Januar 2013 ein erstes Mal kontaktiert, aber keine Antwort \u00fcber kolumbianische Lieferanten und nur ungen\u00fcgende Antworten \u00fcber die Einhaltung der Sorgfaltspflicht erhalten. Eine Journalistin von Matin Dimanche hat im Herbst 2014 zu illegalem Goldabbau und -Export recherchiert, u.a. zu den Anschuldigungen gegen Goldex. Auf Anfrage der Journalistin antwortete Metalor, man habe die Gesch\u00e4ftsbeziehung mit Metalor 2013 abgebrochen, als die ersten Presseartikel in Kolumbien erschienen seien. Metalor betonte, sie h\u00e4tten dies gemacht, obwohl sie eine schriftliche Best\u00e4tigung einer kolumbianischen Beh\u00f6rde h\u00e4tten, wonach gegen Goldex keine Untersuchungen am Laufen seien und keine Vorw\u00fcrfe vorl\u00e4gen. Aus den j\u00fcngsten kolumbianischen Presseberichten geht klar hervor, dass die Verhaftung von Hern\u00e1ndez das Resultat einer mehr als zweij\u00e4hrigen Untersuchung war. Daher ist fraglich, was f\u00fcr eine Beh\u00f6rde die erw\u00e4hnte Best\u00e4tigung ausgestellt haben sollte, und weshalb Metalor trotz Sorgfaltspr\u00fcfungsprozessen erst durch Presseberichte hellh\u00f6rig wurde.
Metalor hat bis zur Publikation dieses Artikels keine Fragen der ask! beantwortet. Allf\u00e4llige Antworten w\u00fcrden nachtr\u00e4glich gew\u00fcrdigt.<\/p>\n

[1]<\/a>\u00a0<\/span>Colombian gold CEO involved in $970m laundering case arrested, 22. Januar 2015,\u00a0<\/span>http:\/\/www.mining.com\/colombian-gold-ceo-involved-in-970m-laundering-case-arrested-91852\/<\/a><\/a><\/p>\n

[2]<\/a>\u00a0<\/span>Los l\u00edos legales de G\u00f3ldex, uno de los gigantes del oro en Colombia. Fiscal\u00eda investiga si fue utilizada para lavar plata de grupos ilegales, 17. September 2013,\u00a0<\/span>http:\/\/www.eltiempo.com\/archivo\/documento\/CMS-13066362<\/a><\/p>\n

[3]<\/a>\u00a0<\/span>Capturan al ‚zar del oro‘ en Quind\u00edo, 20. Januar 2015, in:\u00a0<\/span>http:\/\/www.semana.com\/nacion\/articulo\/goldex-zar-del-oro-entrega-en-quindio-fiscalia\/415338-3\u00a0<\/span>\u00a0und\u00a0<\/span>http:\/\/www.semana.com\/\/nacion\/articulo\/john-uber-hernandez-el-lavador-de-dinero-mas-grande-del-pais\/415371-3#cxrecs_s<\/a><\/p>\n

[4] Goldex, la historia detr\u00e1s de la empresa de oro m\u00e1s grande del pa\u00eds, 21. Januar 2015, in:\u00a0<\/span>www.semana.com\/nacion\/articulo\/goldex-captura-zar-del-oro-lavado-de-activos-historia-de-la-empresa\/415422-3<\/a><\/p>\n

[5]<\/a>\u00a0<\/span>El ‚zar‘ del oro, enredado por negocios con un narco. 21. Juni 2014, in:\u00a0<\/span>http:\/\/www.eltiempo.com\/politica\/justicia\/el-zar-del-oro-enredado-por-negocios-con-un-narco\/14154442<\/a><\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=“2_5″ _builder_version=“3.27.4″][et_pb_button button_url=“\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Goldexportfirma_mit_Schweizer_Bezug_im_Zentrum_eines_Geldwaeschereiskandals1.pdf“ url_new_window=“on“ button_text=“Download als PDF“ button_alignment=“center“ _builder_version=“3.29.3″ custom_button=“on“ button_text_size=“16px“ button_bg_color=“#55677f“ button_border_width=“2px“ button_border_color=“rgba(0,0,0,0)“ button_border_radius=“0px“ button_letter_spacing=“4px“ button_font=“Source Sans Pro|700||on|||||“ button_icon=“%%266%%“ button_icon_color=“#ffffff“ button_icon_placement=“left“ background_layout=“dark“ custom_margin=“||“ custom_padding=“12px|87px|12px|87px|true|true“ locked=“off“]\r[\/et_pb_button][et_pb_image src=“https:\/\/kolko.net\/askonline\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Compraventa.jpg“ show_in_lightbox=“on“ align=“center“ force_fullwidth=“on“ _builder_version=“4.0.6″ hover_enabled=“0″][\/et_pb_image][et_pb_sidebar area=“et_pb_widget_area_1″ _builder_version=“3.27.4″][\/et_pb_sidebar][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Am Dienstag 20. Januar 2015 wurde der CEO des kolumbianischen Goldhandelsunternehmens GOLDEX, John Uber Hern\u00e1ndez, von der Polizei in einem Linienbus in Montenegro, Quind\u00edo, zusammen mit seiner Ehefrau verhaftet. Hernandez und der Goldhandelsfirma C.I. Firma Goldex werden vorgeworfen, in einen Geldw\u00e4scheskandal von 970 Mio. USD verwickelt zu sein, in den auch Drogenh\u00e4ndler involviert sind.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5376,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[28,25,12],"tags":[],"class_list":["post-4641","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rohstoffe-und-infrastruktur","category-schweizer-unternehmen","category-wirtschaft-menschenrechte"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kolko.net\/askonline\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4641","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kolko.net\/askonline\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kolko.net\/askonline\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kolko.net\/askonline\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kolko.net\/askonline\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4641"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/kolko.net\/askonline\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4641\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5381,"href":"https:\/\/kolko.net\/askonline\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4641\/revisions\/5381"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kolko.net\/askonline\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5376"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kolko.net\/askonline\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4641"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kolko.net\/askonline\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4641"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kolko.net\/askonline\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4641"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}